在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 002010
  • 传化智联
  • 当前价格5.61↓
  • 今开5.66↑
  • 昨收5.62
  • 最高5.74↑
  • 最低5.57↓
  • 买一5.60↓
  • 卖一5.61↓
  • 成交量34.42万手
  • 成交金额194.42百万元<
查看: 403|回复: 0

新研股份:第四届董事会第三十次会议决议公告

[复制链接]

新研股份:第四届董事会第三十次会议决议公告

陌路 发表于 2021-12-28 00:00:00 浏览:  403 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:300159证券简称:新研股份公告编号:2021-070
新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月21日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2021年12月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生,会议应参加董事9人,实际出席董事9人,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决,审议议案的具体内容如下:
一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司2021年度审计机构拟由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2022年1月12日中午14:30时召开公司2022年第一次临
1时股东大会,审议本次董事会议案一和议案二。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十七日
2
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-7-6 02:46 , Processed in 0.461262 second(s), 50 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资