南方航空:南方航空第九届董事会第四次会议决议公告

证券简称：南方航空证券代码：600029公告编号：临2021-054
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2021年12月28日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长马须伦先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致批准以下决议：
（一）关于《中国南方航空股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐服务框
1架协议》的议案；
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。
（三）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签
《传媒服务框架协议》的议案；
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，关联董事马须伦、韩文胜均已回避表决，表决结果：通过。
（四）关于公司2022年度债务融资计划的议案；
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）关于公司2022年度套期保值计划的议案。
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2021年12月28日
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