四环生物:江苏四环生物股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2021-36号
江苏四环生物股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月27日在本公司会议室以现场的方式召开第九届董事会第十次会议。本公司于2021年12月16日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于变更公司2021年度审计机构的议案；
公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了召开2022年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2021年12月27日