全通教育:第四届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：300359证券简称：全通教育公告编号：2021-061
全通教育集团（广东）股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次临时会议于2021年12月28日（星期二）上午10:00在中山市东区中山四
路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2021年12月22日以电子邮件、书面报告等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：除董事杨帆外，其余
8名董事均以通讯方式出席并表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长庄文瑀先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司董事会认为：经审核，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。二、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
公司董事会认为：经核查，公司全资子公司全通教育基础设施投资管理有限公司本次转让其持有的参股公司Wisdom Garden Holdings Limited --Cayman（智园控股有限公司）24.24%股权的定价原则遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全资子公司转让参股公司股权符合公司长远发展的需要。因此，我们同意公司全资子公司以人民币2200万元（大写：贰仟贰佰万元整）的价格转让参股公司24.24%的股权给M&S Glory Limited。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年1月13日（星期四）下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司于2021年12月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2021年12月28日