中核钛白:第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2021-130
中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次（临时）会议于2021年12月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2021年12月24日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。
会议由监事会主席王丹妮女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经与会公司监事充分讨论、认真审议，形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项定价合理、公允，遵循自愿、平等、公平、合理原则。本次关联交易审议及决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会全体监事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
本议案为涉及关联交易事项，不涉及关联监事，所有监事均无需回避表决。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司2022年度开展累计金额不超过35亿元，存量最高不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，并同意授权财务总监在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十六次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会
2021年12月29日