贵州百灵:第五届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2021-111
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于2021年12月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2021年12月28日上午10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于对外投资暨签订的议案》。
公司与中石油昆仑燃气有限公司拟共同投资设立安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），并签订《出资协议》。安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司注册资本为3000万元人民币，公司拟使用自有资金出资1470万元人民币，占49%的股份，中石油昆仑燃气有限公司拟使用自有资金出资1530万元人民币，占51%的股份。
《关于对外投资暨签订的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年12月28日