正海磁材:四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2021-01-05
烟台正海磁性材料股份有限公司
四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十一次会议于2021年12月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年12月24日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、迟志强、李志强、赵军涛、王涛、全杰、于建青、王吉法、柳喜军以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。
关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司的议案》
关联董事王庆凯先生回避了表决，其余8名董事参加表决。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。
修订后的公司《董事长薪酬与考核方案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年1月12日下午14：30在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%，表决通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2021年12月28日