珠海港:关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2021-133
关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调增预计日常关联交易额度概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议及2021年6月16日召开的2020年年度股
东大会决议，公司2021年预计日常关联交易总额度为658014375.77元，其中公司下属企业与中海油珠海天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计日常关联交易金额为150000000元，类别为“向关联人采购燃料和动力”，主要内容为公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）向中海油珠海天然气支付采购天然气的费用。截止2021年10月，该项关联交易已发生金额为148892604.24元。
鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气2021年预计日常关联交易额度调增70000000元。调整后，该项日常关联交易预计额度为220000000元，公司2021年预计日常关联交易总额度为
728014375.77元。
因中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司于2021年12月28日召开的第十届董事局第二十一
1次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人，
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
上述调增预计关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：中海油珠海天然气有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440400597461589T
3、成立时间：2012年6月11日
4、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾8号珠海港商业中心1901-4
号
5、法定代表人：李钻
6、注册资本：人民币11751万元
7、公司类型：其他有限责任公司8、经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、业务发展情况及主要财务数据：
中海油珠海天然气业务发展稳健，经营状况正常。截至2020年12月
31日，中海油珠海天然气经审计的资产总额268952494.39元，净资产
87199070.54元，营业收入252704710.01元，净利润7085550.69元。截
至2021年9月30日，中海油珠海天然气未经审计的资产总额2278758156.57元，净资产93608995.71元，营业收入309875211.00元，
净利润1811616.10元。
10、主要股东：公司持有其35%股权，中海石油气电集团有限责任公
司持有其65%股权。
11、关联关系：因公司董事、总裁冯鑫先生任其董事构成关联关系。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
等途径核查，中海油珠海天然气不属于失信责任主体。
三、关联交易的主要内容
根据港兴公司与中海油珠海天然气签订的协议，港兴公司拟在2021年向中海油珠海天然气采购燃气。双方发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次调增公司2021年预计日常关联交易额度，是基于港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，有利于港兴公司提前锁定天然气采购成本，稳定天然气供应量。上述关联交易遵循了市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，对公司独立性不构成影响，符合公司及公司全体股东的整体利益，不会损害中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、本次调增公司2021年预计日常关联交易额度，是为了满足公司正
3常经营的实际需要。
2、公司《关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的议案》在提
交董事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第二十一次会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2021年12月29日
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