珠海港:第十届董事局第二十一次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2021-132
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
一次会议通知于2021年12月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年12月28日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的议案根据公司于2021年5月24日召开的第十届董事局第十次会议及
2021年6月16日召开的2020年年度股东大会决议，公司2021年预
计日常关联交易总额度为658014375.77元，其中公司控股子公司珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）与中海油珠海
天然气有限责任公司（以下简称“中海油珠海天然气”）发生的预计
日常关联交易金额为150000000元。鉴于天然气销售价格持续上涨，为提前锁定天然气采购成本，根据港兴公司业务拓展及日常生产经营的需要，拟将其与中海油珠海天然气2021年预计日常关联交易额度调增70000000元。调整后，该项日常关联交易预计额度为
1220000000元，公司2021年预计日常关联交易总额度为728014375.77元。具体内容详见2021年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调增公司2021年预计日常关联交易额度的公告》。
鉴于中海油珠海天然气为公司的参股公司，公司董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气董事，本次交易构成关联交易。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
关联董事冯鑫先生已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
二、关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的议案根据公司于2021年4月27日召开的第十届董事局第九次会议决议，为进一步拓展新能源板块业务，培育新的业务增长点，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）以自筹资金8918.70万元增资入股广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公司”），获得珠海公司20%股权。截至目前，该事项已完成工商变更登记。现为增强珠海公司资本实力，满足经营发展的需要，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本
70457.2万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资14091.44万元，增资完成后，珠海公司注册资本为人民币112863.4万元。具体内容详见2021年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》2和巨潮资讯网的《关于电力集团为广东粤电珠海海上风电有限公司增资的公告》。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
特此公告珠海港股份有限公司董事局
2021年12月29日
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