远光软件:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2021-031
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月22日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2021年
12月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1.审议通过了《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。
《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2021年12月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在2021年12月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。3.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在2021年12月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2022年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5.审议通过了《信息披露管理办法》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司已于2021年6月实施2020年度权益分派，以权益分派股权登记日的总股本1102486112股为基数，向全体股东每10股送红股2股，每10股派0.5元现金（含税），公司股本总额由1102486112股变更为1322983334股。
同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。
根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：
修订前拟修订后
第七条公司注册资本为人民币1102486112第七条公司注册资本为人民币1322983334元。元。
第十五条公司的经营范围为：软件开发、信息系统第十五条公司的经营范围为：软件开发、信息系
集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储
务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;
机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅
零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产动；机电工程、电力工程。经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。第二十一条公司股份总数为1102486112股，第二十一条公司股份总数为1322983334股，公司发行的全部股份均为普通股。公司发行的全部股份均为普通股。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议案审议。
7.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登在2021年12月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021年12月29日