深物业A:2021年第二次临时股东大会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-53号
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2021年12月29日（周三）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2021年12月29日上午9：15-9：25，9：30-11：30
和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数29023142股，占公司有表决权总股份的4.8698%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份
23747952 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.4945%；B 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 2603480 股，占公司 B 股有表决权总股份数的3.8510%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 8 人，代表股份
2671410股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5056%；B 股股东（代理人）共 1人，代表股份 300股，占公司 B 股有表决权总股份数的0.0004%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份29023142股，占公司总股份的4.8698%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份26351432股，占公司总股份的4.4215%。
通过网络投票的股东9人，代表股份2671710股，占公司总股份的0.4483%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:301414637股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38037890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 26237362 99.3111 182000 0.6889 0 0
B股 2603480 99.9885 300 0.0115 0 0总 计 28840842 99.3719 182300 0.6281 0 02.审议通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:301414637股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38037890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）
A股 26237362 99.3111 182000 0.6889 0 0
B股 2603480 99.9885 300 0.0115 0 0
总计2884084299.37191823000.6281003.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司（持股数:301414637股）及深圳市国有股权经营管理有限公司（持股数:38037890股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）A股 26237362 99.3111 182000 0.6889 0 0
B股 2603480 99.9885 300 0.0115 0 0
总计2884084299.37191823000.628100
（二）中小股东总表决情况提案同意反对弃权提案名称
编号股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）关于全资子公司收购深圳市
1.00物业管理有限公司100%股权2884084299.37191823000.628100
暨关联交易的议案关于全资子公司收购深圳外
2.00贸物业管理有限公司100%股2884084299.37191823000.628100
权暨关联交易的议案关于全资子公司收购深圳市
深福保(集团)有限公司所属
3.00三家企业100%股权暨关联交2884084299.37191823000.628100
易的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：边疆、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2021年12月30日