亿纬锂能:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2021-218
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2021年12月29日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第五届董事会第四十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2021年12月28日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
为更好地实现公司资源优化配置，提升管理决策效率，充分发挥协同效应，公司于2021年12月29日与子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）签署
《关于湖北亿纬动力有限公司之增资扩股协议》，公司拟以所持有的控股子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）51%的股权，全部向子公司亿纬动力进行增资，增资作价3016644696.00元，其中223338039.80元计入亿纬动力的注册资本，
2793306656.20元计入亿纬动力的资本公积（以下简称“本次增资”）。亿纬动力其他
股东放弃对本次增资事项的优先认购权。本次增资完成后，亿纬动力注册资本由
716696393.91元变更为940034433.71元，公司持有亿纬动力股权比例由97.94%变更
为98.43%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在创业板
1/2信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2021年12月29日