广宇集团:广宇集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会决议公告

广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2021)086
广宇集团股份有限公司
关于2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案二、议案三以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）9：30
（2）网络投票时间：2021年12月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9：15—15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人27人，代表股份
263158124股，占公司有表决权股份总数的33.9934％。其中：通过现场投票的
股东13人，代表股份248688403股，占公司有表决权股份总数的32.1243％。
1广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
通过网络投票的股东14人，代表股份14469721股，占公司有表决权股份总数的1.8691％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案》。
表决结果：同意261485803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3645％；反对1672321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6355％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于预计2022年度新增担保总额的议案》
本次会议审议并通过了《关于预计2022年度新增担保总额的议案》。
表决结果：同意261188403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2515％；反对1969721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7485％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。本
议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的2/3以上同意。
3、《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
表决结果：同意261198403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2553％；反对1959721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7447％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。本
议案为特别决议，业经有效表决权股份总数的2/3以上同意。
其中，中小股东表决情况：同意13625000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的87.4254％；反对1959721股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的12.5746％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资理财的议案》。
2广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
表决结果：同意261188403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2515％；反对1969721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.7485％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意13615000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的87.3612％；反对1969721股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的12.6388％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见本次会议由上海市锦天城律师事务所许洲波律师和曹诚哲律师见证并出具
了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2021年第五次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
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