劲拓股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2021-064
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议于2021年12月30日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2021年12月25日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事何晴女士、吴易明先生和彭俊彪先生以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成决议：
议案一：关于使用自有资金进行现金管理的议案
董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加公司货币资金收益，同意公司使用自有资金不超过2亿元人民币进行现金管理。
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
1表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：关于设立分公司的议案
董事会认为本次设立分公司符合公司发展战略，有利于充分利用上海、苏州、杭州的产业和区位优势，加强与当地企业间的技术交流与协作，提升公司研发竞争力；进一步完善公司营销网络，提升售后服务响应速度和售后服务质量；加强当地员工管理及本地化人才培养，有助于公司更好地在当地开展经营活动。本次设立分公司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司设立上海、苏州、杭州分公司。
《关于设立分公司的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2021年12月30日
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