中兵红箭:第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2021-112
中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十六次会议通知已于2021年12月29日以邮件和口头通知
的方式向全体董事发出，会议于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于制定〈中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》同意制定《中兵红箭股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司投资管理办法〉的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》的修订。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司投资管理办法》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于调整公司部分部门职责的议案》同意对公司部分部门职责的调整。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2021年12月31日