融捷健康:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2021－040
融捷健康科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年12月25日以电子邮件等通知形式向各位董事发出。本次会议于2021年12月30日下午14:30以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年01月18日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
1证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2021－040
融捷健康科技股份有限公司董事会
2021年12月30日
2