红相股份:红相股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300427证券简称：红相股份公告编号：2021-110
债券代码：123044债券简称：红相转债
红相股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五
届董事会第八次会议通知于2021年12月24日以邮件方式向各位董事发出，于2021年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
公司可转债募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”的实施主体
为子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”），项目原预计建成投产时间为2022年3月。受疫情影响该项目专用设备采购定制到货延迟，同时有关行业标准较预期延期颁布等因素导致项目施工放缓。公司结合生产和市场环境变化及公司实际情况，拟将“节能型牵引变压器产业化项目”的建设期延长15个月，项目预计建成投产时间延期至2023年6月。
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见，公司《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、独立董事意见及保荐机构的专项核查意见的具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
1二、审议通过了《关于修订的议案》为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规及《红相股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2021年12月30日
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