方正电机:2021年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2021-125
浙江方正电机股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年12月31日（星期五）下午13:00
网络投票时间为：2021年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25，9：30－11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月31日9：15至下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电
机行政楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长冯融先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2021年 12 月 16日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数13429397股，占公司有表决权股本总额的2.6889%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计5人，代表有表决权的股份数13337597股，占公司有表决权股本总额的
2.6705%其中中小投资者共3名，合计持有公司股份9142547股，占公司有表
决权股份总数的1.8305%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计11人，所持（代表）股份91800股，占公司有表决权股本总额的0.0184%其中中小投资者11名，合计持有公司股份91800股，占公司有表决权股份总数的0.0184%。
4、公司董事、部分监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》
现场表决情况：同意13337597股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意21200股，反对70600股，弃权0股；合计表决结果：同意股数13358797股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.4743%；反对70600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.5257%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意9163747股占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.2355%；反对70600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7645%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于受让丽水方德智驱应用技术研究院有限公司股权暨关联交易的议案》
现场表决情况：同意13337597股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意20600股，反对71200股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数13358197股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.4698%；反对71200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.5302%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意9163147股占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.2290%；反对71200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7710%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于转让更上电梯有限公司股权暨关联交易的议案》
现场表决情况：同意13337597股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意21200股，反对70600股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数13358797股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.4743%；反对70600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.5257%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意9163747股占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.2355%；反对70600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7645%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所吕荣律师、吴媛丽律师认为：本次股东大会的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章
程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2021年第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2021年12月31日