佛山照明:第九届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2021-109
佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年12月24日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于2021年12月29日召开第九届董事会第二十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
2、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
同意6票，反对0票，弃权0票关联董事李希元、张仁寿、窦林平依法回避表决。
为使独立董事更好的履行职责，董事会同意公司独立董事津贴从
2022年起调整为每人每年18万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。3、审议通过了关于制定《投资管理办法》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了关于制定《控股子公司管理办法》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票5、审议通过了关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票随着公司薪酬制度的修改及公司的发展情况变化，公司2001年度股东大会审议通过的《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》与公司目前发展不相适应，董事会同意公司从2021年度开始废止《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票决定于2022年1月18日下午14:45召开公司2022年第一次临时股东大会。
详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2021年12月29日