东华软件:第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2021-118
东华软件股份公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于
2021年12月27日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年
12月30日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会
议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。
详见2021年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号：2021-119)。
三、备查文件
第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二一年十二月三十一日