阳普医疗:关于阳普医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书

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北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书
致：阳普医疗科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受阳普医疗科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派张启祥律师、梁健薷律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《阳普医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性
进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2021年12月15日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于改选公司董事会成员的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2.2021年12月16日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2021年12月31日下午15:30在公司2号会议室
如期召开，董事长邓冠华先生主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月31日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月
31日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表有效表决权份数0股（已剔除邓冠华先生已放弃表决权股份54268555股，其持有的股份未统计在出席本次会议有效表决权的股份总数内），占公司有表决权股份总数（已剔除邓冠华先生已放弃表决权股份54268555股和赵吉庆先生已放弃表决法律意见书权股份19960000股）的0%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数4名，代表股份33570164股，占公司有表决权股份总数（已剔除邓冠华先生已放弃表决权股份54268555股和赵吉庆先生已放弃表决权股份19960000
股）的14.29%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
根据邓冠华先生和赵吉庆先生于2021年6月23日分别与珠海格力金融投资
管理有限公司签署的《邓冠华表决权放弃协议》《赵吉庆表决权放弃协议》，截至目前，邓冠华先生已放弃所持有的公司54268555股股份表决权，邓冠华先生一致行动人赵吉庆先生已放弃所持有的公司19960000股股份表决权，因此，本次股东大会公司有表决权的股份总数不包含上述已放弃表决权的股份。
2.列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第五届董事会负责召集经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于改选公司董事会成员的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议法律意见书案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于改选公司董事会成员的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事2名，具体表决结果如下：
1.非独立董事邓湘湘女士
表决结果：同意33569364股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9976%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意41000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0861%%；反对0股；弃权0股。
邓湘湘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.非独立董事余威先生
表决结果：同意33569365股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9976%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意41001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0885%；反对0股；弃权0股。
余威先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。法律意见书本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）北京市中伦（广州）律师事务所
负责人：______________经办律师：______________章小炎张启祥
______________梁健薷年月日