南华生物:南华生物第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000504证券简称：南华生物公告编号：2022-001
南华生物医药股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于2021年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》
为支持公司持续稳健发展，公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司之出资人湖南财信金融控股集团有限公司决定豁免公司应付利息9197814.24元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权3票回避表决，审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》。
三、备查文件经与会董事签字并盖章的董事会决议；
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年1月1日