*ST天成:2021年第五次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2021—146
贵州长征天成控股股份有限公司
2021年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时董事会于2021年12月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年12月29日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
因与前任会计师事务所的合同期届满，考虑公司经营发展和审计需要，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构与内部控制审计机构。
公司独立董事就公司变更会计师事务所事项发表了事前认可及同意的独立意见。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案尚需提交股东大会审议，议案具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021—145）。
二、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年1月17日上午9点30召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过议案具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021—147）特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2021年12月30日