航天电器:贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2021-69
贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四次临时会
议通知于2021年12月25日以书面、电子邮件方式发出，2021年12月30日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司日常生产经营、业务拓展的资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司等金融机构申请总额不超过人民币32.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
董事会授权公司总经理在不超过人民币32.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业
务合同、法律文件。
公司向金融机构申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司2021年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
2022年第一次临时股东大会会议通知详见公司2021年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
１备查文件：
第七届董事会2021年第四次临时会议决议特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021年12月31日
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