大悦城:2021年第三次临时股东大会决议公告

大悦城控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2021-097
大悦城控股集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间：2021年12月30日14:30。
2、会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第十届董事会。
5、会议主持人：公司董事长由伟先生。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决
权股份共计3273416521股，占公司有表决权股份总数的76.3690％。其中：
1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权股份共
计2972735882股，占公司有表决权股份总数的69.3541％；
2）参加网络投票的股东共计14人，代表有表决权的股份共计300680639股，占公司有表决权股份总数的7.0149％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
1大悦城控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议
通过第1项提案，以普通决议审议通过第2项提案，具体表决结果如下：
1、审议通过关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的提案
提案表决情况：
同意反对弃权占出席会议占出席会议有占出席会议有是否有效表决权股数效表决权股份股数效表决权股份股数通过股份总数的总数的比例总数的比例比例
325401251499.4072％194040070.5928％00.0000％是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权占出席会议中占出席会议中占出席会议中小股东有效表小股东有效表小股东有效表股数股数股数决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
11021005.3745％1940400794.6255％00.0000％
2、审议通过关于新增向联合营企业提供担保额度的提案
提案表决情况：
同意反对弃权占出席会议占出席会议有占出席会议有是否有效表决权股数效表决权股份股数效表决权股份股数通过股份总数的总数的比例总数的比例比例
327029382099.9046％31212010.0954％15000.0000％是
出席本次会议的中小股东表决情况：
同意反对弃权股数占出席会议中股数占出席会议中股数占出席会议中
2大悦城控股集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
小股东有效表小股东有效表小股东有效表决权股份总数决权股份总数决权股份总数的比例的比例的比例
1738340684.7718％312120115.2208％15000.0073％
以上提案详情请见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
广东信达（北京）律师事务所石之恒律师、叶子律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股2021年第三次临时股东大会决议。
2、大悦城控股2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
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