海康威视:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2021-072号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第七次会议，于2021年12月28日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体董事发出书面通知，于2021年12月30日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司经营层启动分拆子公司杭州海康机器人技术有限公司境内上市前期筹备工作的议案》；
同意授权公司经营层启动分拆杭州海康机器人技术有限公司至境内上市的
前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、公司股东大会审议。
《关于授权公司经营层启动分拆子公司杭州海康机器人技术有限公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》；
同意《2021年限制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股东大会审议。《2021年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年限制性股票计划实施考核办法》；
同意《2021年限制性股票计划实施考核办法》提交公司股东大会审议。
《2021年限制性股票计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票计划相关事宜的议案》；
同意提请股东大会就实施2021年限制性股票计划过程中的相关事宜向董事会授权，具体包括：
1、提请股东大会授权董事会具体实施2021年限制性股票计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与2021年限制性股票计划的资格和条件，确定激励对
象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2021年限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2021年限制性
股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现2021年限制性股票计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未
解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与2021年限制性股票计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施2021年限制性股票计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与2021年限制性股票计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为2021年限制性股票计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施2021年限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就2021年限制性股票计划向有关政府、机构、组织办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与2021年限制性股
票计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为2021年限制性股票计划的有效期。
同意本议案提交公司股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
鉴于本次董事会同时审议《2021年限制性股票计划（草案修订稿）》及相关议案，公司拟向激励对象授予限制性股票99577629股，在授予完成后，公司总股本将会发生变化（以工商实际注册为准）。
同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：
条款原章程内容修订后内容
第六条公司注册资本为9335806114元。公司注册资本为9435383743元。
公司股份总数为9335806114股，公司股份总数为9435383743股，
第十九条公司发行的所有股份均为人民币普公司发行的所有股份均为人民币普通股。通股。
上述数字以工商实际注册为准，仅考虑本次授予限制性股票带来的变动。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，如果出现激励对象因离职、行权资金筹集不足等原因放弃的情况，公司总股本将以实际授予的限制性股票数量为准做相应变动，授权公司董事会对《公司章程》也将做相应修订。同意本议案提交公司股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
同意于2022年1月17日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此决议。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2021年12月31日