北化股份:《董事会战略委员会议事规则》修订对照表

北方化学工业股份有限公司
《董事会战略委员会议事规则》修订对照表
序号修订前修订后
为适应四川北方硝化棉股份有限公为适应北方化学工业股份有限
司（以下简称“公司”）企业战略的发展公司（以下简称“公司”）企业战略的需要，保证公司发展规划和战略决策的科发展需要，保证公司发展规划和战略决学性，增强公司的可持续发展能力，根据策的科学性，增强公司的可持续发展能第一条《中华人民共和国公司法》（以下简称力，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、下简称“《公司法》”）、《上市公司《四川北方硝化棉股份有限公司章程》治理准则》、《北方化学工业股份有限（以下简称“《公司章程》”）等有关规公司章程》（以下简称“《公司章程》”）定，制定本细则。等有关规定，制定本细则。
战略委员会是公司董事会下设的战略委员会是公司董事会下设的
专门机构，主要负责对公司长期发展战略专门机构，主要负责对公司长期发展战
第二条
规划、重大战略性投资进行可行性研究，略和重大投资决策进行研究并提出建向董事会报告工作并对董事会负责。议，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会由九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，战略委员会战略委员会由六名董事组成，战略委
第四条委员由董事长、二分之一以上独立董事员会委员由公司董事会选举产生。
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经
战略委员会主要行使下列职权：
营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（一）对公司的长期发展规划、经营
（二）对公司的经营战略包括但不
目标、发展方针进行研究并提出建议；
限于产品战略、市场战略、营销战略、
（二）对公司的经营战略包括但不限
研发战略、人才战略进行研究并提出建
于产品战略、市场战略、营销战略、研发议；
战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董
（三）对公司重大战略性投资、融资
事会批准的重大投资、融资方案进行研方案进行研究并提出建议；
第九条究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经
（四）对《公司章程》规定须经董营项目进行研究并提出建议；
事会批准的重大资本运作、资产经营项
（五）对其他影响公司发展战略的重目进行研究并提出建议；
大事项进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的
（六）对以上事项的实施进行跟踪检重大事项进行研究并提出建议；
查；
（六）对以上事项的实施进行跟踪
（七）公司董事会授权办理的其他事检查；
宜。
（七）公司董事会授权办理的其他事宜。
-1-序号修订前修订后公司计划部组织做好战略委员会决公司战略发展部组织做好战略委
第十条策的前期准备工作，各相关部门配合提供员会决策的前期准备工作，各相关部门基础性资料。及分、子公司配合提供基础性资料。
战略委员会召开会议，计划部负责做战略委员会召开会议，战略发展部好战略委员会决策的前期准备工作，并按负责做好战略委员会决策的前期准备工照期限发出会议通知并附上内容完整的作，并按照期限发出会议通知并附上内议案。会议通知可以采用书面、电子邮件、容完整的议案。会议通知可以采用书面、电话或其他快捷方式进行。会议通知应至电子邮件、电话或其他快捷方式进行。
第十五
少包括以下内容：会议通知应至少包括以下内容：
条
（一）会议召开时间、地点；（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。（五）会议通知的日期。
委员会召开会议，由委员会召集人召委员会召开会议，由委员会召集人集并签发会议通知，定期会议通知及会议召集并签发会议通知，定期会议通知及
第十六讨论的主要事项应提前五日通知全体委会议讨论的主要事项应提前五日通知全条员；临时会议应于会议召开前三天通知全体委员；临时会议应于会议召开前三日体委员，紧急情况下可随时通知。通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
现场召开会议的，会议主持人应对现场召开会议的，会议主持人应对每每项议案的表决结果进行统计并当场公项议案的表决结果进行统计并当场公布。
布。根据会议表决结果形成战略委员会根据会议表决结果形成战略委员会会议会议决议。其他情况下，会议主持人应决议。其他情况下，会议主持人应当要求当要求战略发展部在规定的表决时限
第二十计划部在规定的表决时限结束后下一工
结束后下一工作日之前，通知委员表决条作日之前，通知委员表决结果，并在两个结果，并在两个工作日内向公司董事会工作日内向公司董事会通报。除非经过法通报。除非经过法律、法规、《公司章律、法规、《公司章程》及本议事规则规程》及本议事规则规定的合法程序，不定的合法程序，不得对已生效的战略委员得对已生效的战略委员会决议作任何修会决议作任何修改或变更。
改或变更。
战略委员会会议档案，包括会议通战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出知、会议材料、会议签到簿、委员代为
第二十席的授权委托书、表决票、经与会委员签出席的授权委托书、表决票、经与会委
四条字确认的会议记录、决议等，由计划部负员签字确认的会议记录、决议等，由战责保存。战略委员会会议档案的保存期限略发展部负责保存。战略委员会会议档为10年。案的保存期限为10年。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日