泰胜风能:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300129证券简称：泰胜风能公告编号：2021-072
上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议由公司董事长张福林先生召集，于2021年12月24日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2021年12月30日在公司402会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事11人，亲自出席的董事11人，其中独立董事4人；
全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》董事会同意公司使用自有资金对外投资设立扬州泰胜风能装备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币50000万元，公司认缴
100%出资额。董事会专项授权公司董事长在董事会权限范围内就上述投资事项中的未
决事项做出决定。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告》（2021-074）。
二、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》全体董事同意以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超过
15000万元人民币的财务资助，有效期为2022年1月1日至2022年12月31日；同
意向加拿大泰胜新能源有限公司、泰胜加拿大塔架有限公司提供财务资助的全部方案，即公司以自有资金向全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司提供财务资助的最高额度
1为8000万元人民币或等额外币，加拿大泰胜新能源有限公司向泰胜加拿大塔架有限公
司提供的财务资助的最高额度为6400万元人民币或等额外币，有效期为2022年1月1日至2024年12月31日；同意授权董事长签署相关借款协议并对董事会权限内的其他未决事项做出决定。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2021-075）。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体董事同意使用闲置募集资金不超过人民币13000万元进行现金管理，有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
同时授权董事长签署有关法律文件，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-076）。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
全体董事同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民
币11亿元（或等额外币）购买理财产品，有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-077）。
五、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
全体董事同意公司以自有资金开展总额度不超过3亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。在
2股东大会审议通过前，第四届董事会第十三次会议批准的1亿美元额度继续有效。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2021-078）。
六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体会议通知由公司证券部拟订，并于会议召开日十五天前以公告形式另行发出。
此项议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2021年12月31日
3