北化股份:《董事会提名委员会议事规则》修订对照表

北方化学工业股份有限公司
《董事会提名委员会议事规则》修订对照表
序号修订前修订后
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公司（以下简称“公司”）法人治理结（以下简称“公司”）法人治理结构，优构，优化公司董事会和经理层的组成，化公司董事会和经理层的组成，规范公司规范公司董事和高级管理人员的产生，董事和高级管理人员的产生，根据《中华
第一根据《中华人民共和国公司法》（以下人民共和国公司法》（以下简称“《公司条简称“《公司法》”）、《上市公司治法》”）、《上市公司治理准则》及《北理准则》及《四川北方硝化棉股份有限方化学工业股份有限公司章程》（以下简公司章程》（以下简称“《公司章程》”）称“《公司章程》”）等有关规定，制定等有关规定，制定本议事规则。本议事规则。
提名委员会由四名董事组成，其提名委员会由五名董事组成，其中独中独立董事应占半数以上。提名委员会立董事应占半数以上。提名委员会委员由
第四
委员由董事长、二分之一以上独立董事董事长、二分之一以上独立董事或者全体条
或者全体董事的三分之一提名，由公司董事的三分之一提名，由公司董事会选举董事会选举产生。产生。
提名委员会是董事会下设的专门提名委员会是董事会下设的专门机机构，向董事会报告工作并对董事会负构，向董事会报告工作并对董事会负责。
责。提名委员会主要负责向公司董事会提名委员会主要负责向公司董事会提出
提出更换、推荐新任董事及高级管理人
更换、推荐新任董事及高级管理人员候选
员候选人的意见或建议，主要行使下列人的意见或建议，主要行使下列职权：
职权：
（一）根据公司经营活动情况、资产
（一）根据公司经营活动情况、资
规模和股权结构对董事会、经理层的规模
产规模和股权结构对董事会、经理层的和构成向董事会提出建议；
规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选
（二）研究董事、高级管理人员的
择标准和程序，并向董事会提出建议；
第八选择标准和程序，并向董事会提出建
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管条议；
理人员人选；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级
（四）对董事候选人和高级管理人员管理人员人选；
人选进行审查并提出建议；
（四）对董事、高级管理人员的工
（五）对董事、高级管理人员的工作
作情况进行评估，并根据评估结果提出情况进行评估，并根据评估结果提出更换更换董事或高级管理人员的意见或建董事或高级管理人员的意见或建议；
议；
（六）在董事会换届选举时，向本届
（五）在董事会换届选举时，向本董事会提出下一届董事会董事候选人的届董事会提出下一届董事会董事候选建议；
人的建议；
（七）董事会授予的其他职权。
（六）董事会授予的其他职权。
-1-序号修订前修订后公司董事会应充分尊重提名委员公司董事会应充分尊重提名委员会会关于提名董事及高级管理人员候选关于提名董事及高级管理人员候选人的人的建议。建议。
对于公司总经理提名并由董事会对于公司总经理提名并由董事
第十聘任的副总经理、财务总监等高级管理会聘任的副总经理、财务负责人等高级管
条人员人选，提名委员会应当依照有关法理人员人选，提名委员会应当依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合律、法规和《公司章程》的规定，结合公公司实际情况进行审查并向总经理提司实际情况进行审查并向总经理提出建出建议，经总经理确定拟聘人选后，再议，经总经理确定拟聘人选后，再提请董提请董事会进行审议。事会进行审议。
委员会召开会议，由委员会主任委员会召开会议，由委员会主任召召集并签发会议通知，定期会议通知及集并签发会议通知，定期会议通知及会议
第十会议讨论的主要事项应提前五日通知讨论的主要事项应提前五日通知全体委八条全体委员；临时会议应于会议召开前三员；临时会议应于会议召开前三日通知全
天通知全体委员，紧急情况下可随时通体委员，紧急情况下可随时通知。
知。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日