*ST松江:天津松江股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临 2022-001
天津松江股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议
(以下简称“本次会议”)于2021年12月31日上午10:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长阎鹏先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
经综合考虑公司业务现状和发展需要，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内控审计机构，2021年度审计费用为195万元，其中财务报告审计费用145万元，内部控制审计费用50万元，与2020年度费用相比无变化。
此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于核销对部分子公司长期股权投资的议案》
依据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，同意公司核销对4家子公司天津松江恒泰房地产开发有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江集团有限公司、天津松江置地有限公司
的长期股权投资，核销金额合计344005.79万元。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
根据公司章程的有关规定，公司董事会同意召集公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间另行通知。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2022年1月1日