浙江广厦:浙江东望时代科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

浙江东望时代科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年1月7日2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................2
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................3
审议议案
《关于拟签订对外担保协议的议案》......................................5
12022年第一次临时股东大会会议资料
浙江东望时代科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
会议时间2022年1月7日下午14:40会议地点公司会议室会议议程
一、宣布本次股东大会开幕董事长
二、宣布股东现场出席情况监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案-关于拟签订对外担保协议的议案董事会秘书
五、股东现场发言和提问-
六、股东和股东代表现场对议案进行表决-
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果计票人、监票人
八、宣读法律意见书律师
九、宣读股东大会决议董事长
十、与会董、监事签字-
十一、宣布会议结束董事长
22022年第一次临时股东大会会议资料
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2022年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，
由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
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保持会场正常秩序。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
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2022年1月7日
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议案浙江东望时代科技股份有限公司关于拟签订对外担保协议的议案
各位股东：
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与恒丰银行股份有
限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“恒丰银行”）签订担保协议，为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）舟山分公司在恒丰银行的融资进行担保，具体如下：
一、担保协议概述
1、被担保人：广厦控股集团有限公司舟山分公司
2、债权人名称：恒丰银行股份有限公司杭州分行
3、担保金额：不超过30000万元
4、担保方式：质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式
5、担保期限：自主债权发生之日起至2022年3月31日
6、需履行的程序：本次担保已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。
7、反担保：公司为广厦控股及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实
际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限
公司51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）
44.65%的股权，由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建43%的股权、杭州建工集团有限责任公司55.05%的股权提供了连带责任质押反担保。
二、广厦控股基本情况
（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市
莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务等。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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项目2020年12月31日（经审计）2021年9月30日(未审计)
总资产4487385.444164424.68
总负债3054914.702891714.75
净资产1432470.741272709.93
2020年度2021年1月-9月
营业收入2243838.071376080.82
利润总额-13642.5415994.91
净利润-17524.5412932.01
（3）与本公司关联关系
目前持有本公司股份108250000股，占本公司总股本的12.82%，为本公
司第二大股东。
三、履行的决策程序及董事会相关意见
经公司独立董事事前认可、审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第八次会议（关联董事吴翔先生回避表决）、第十一次监事会第七次会议审议通过了
《关于拟签订对外担保协议的议案》。
董事会意见：
董事会认为，公司为广厦控股提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：
1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步
减少和降低对对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有的对外担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现
损害上市公司及中小股东利益的情形。
3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符
合法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截止董事会审议本议案日，公司及控股子公司的对外担保总额约为14.25亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的42.15%。目前逾期债务对应的担保金额50672.14万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。
请各位股东审议。
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