*ST天成:2021年第六次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—002
贵州长征天成控股股份有限公司
2021年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时董事会于2021年12月31日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年12月30日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议《关于签署的议案》贵州省公路开发有限责任公司对成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义工程项目，压覆公司及各全资子公司部分矿产资源，补偿公司及各全资子公司金额人民币合计2000万元整，并签署相关协议。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过议案具体内容详见公司于同日披露的《关于签署的公告》（公告编号：临2022—001）。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2022年1月4日