海普瑞:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2022-001
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月4日（周二）14:30开始
（2）网络投票时间：2022年1月4日
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
6、召开会议的通知已于2021年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2021-050）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数8
其中： A股股东人数 7
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）996410175
其中： A股股东所持有表决权的股份总数 969306059
H 股股东所持有表决权的股份总数 27104116
占本公司有表决权股份总数的比例（%）67.9079%
A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
其中：66.0607%决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
1.8472%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A股股东人数 12
所持有表决权的股份总数（股）21618590
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.4734%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数20
所持有表决权的股份总数（股）1018028765
占本公司有表决权股份总数的比例（%）69.3813%
通过现场和网络投票出席会议的 A股中小股东及股东代理人数 14
所持有表决权的股份总数（股）22107870
占本公司有表决权股份总数的比例（%）1.5067%
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（特别决议议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
（一）特别决议议案：
1、审议及批准《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
四、决议案投票结果
（一）非累积投票决议案投票结果议案序审议股份类出席会议有表同意反对弃权是否号议案别决权股份数通过占出席会占出席会占出席会议有表决议有表决议有表决股数股数股数权股份数权股份数权股份数的比例的比例的比例特别决议案《关于公
总计1018028765101797526599.9947%535000.0053%00.0000%司面向专
业投 其中：A
资者股中小221078702205437099.7580%535000.2420%00.0000%
1公开投资者是
发行
公司 A股 990924649 990871149 99.9946% 53500 0.0054% 0 0.0000%债券
预案100.0000
H 股 27104116 27104116 0 0.0000% 0 0.0000%
的议%案》
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：罗姗、陈戈伦
3、结论性意见：本所认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日