海王生物:第八届董事局第二十四次会议决议公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2021-070
深圳市海王生物工程股份有限公司
第八届董事局第二十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事局第二十四次会议的通知于2021年12月28日发出，并于2021年12月31日以通讯
会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇二一年十二月三十一日