恒泰艾普:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普编号：2022-001
恒泰艾普集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第五届董
事会第二次会议通知于2021年12月31日以传真、邮件或其他口头方式发出，经13位董事一致同意，于2022年1月4日上午10:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙玉芹女士主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王艳秋女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。其个人简历如下：
王艳秋，1984年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学学士、中国社会科学院研究生院经济学硕士，国际注册金融分析师。
曾任华电重工股份有限公司财务主管、北矿磁材科技股份有限公司财务经理、朗姿股份有限公司证券事务代表。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》。
截至目前，王艳秋女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2022年1月4日