川能动力:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2022-002号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第八次会议通知
于2021年12月27日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2022年1月4日以现场+通讯会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
经董事会研究，决定选举万鹏先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会一致。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。
同意对公司第八届董事会下设专门委员会进行如下调整：
1.薪酬与考核委员会
召集人：郭龙伟
成员：万鹏、杨勇
2.战略委员会
1召集人：张昌均
成员：万鹏、蒋建文
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的议案》。
具体内容见与本公告同时刊登的《关于投资建设会东县小街一期风电场工程项目的公告》（公告编号：2022-003号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2022年1月5日
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