海王生物:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2021-071
深圳市海王生物工程股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议通知于2021年12月28日发出，并于2021年12月31日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》经审核，监事会认为，公司本次为海王（武汉）医药贸易有限公司、惠州海王鸿钰药业有限公司、株洲海王医疗器械有限公司及河源市康诚堂药业有限公司
提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。
本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十一日