中润资源:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2022-005
中润资源投资股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2022年1月21日召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。详细情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第一次会议决议通过，决定
召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间为：2022年1月21日下午15:00
网络投票具体时间为：2022年1月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月21日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2022年1月21日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2022年1月17日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
二、会议审议事项
提交股东大会表决的提案：
提案提案名称是否为特别决议事项序号
1.00关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案否
2.00关于公司监事薪酬方案的议案否
3.00关于续聘会计师事务所的议案否
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司
4.00否
提供担保的议案
上述议案已经公司2022年1月4日召开的第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。详细内容请参见2022年1月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。
上述议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案√
2.00关于公司监事薪酬方案的议案√
3.00关于续聘会计师事务所的议案√
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公
4.00√
司提供担保的议案
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证
明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间：2022年1月19日9:00-17:30。
3、登记地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
4、会议联系方式：
联系人：孙铁明
电话：0531-81665777
传真：0531-81665888
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2022年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15，结束时间为2022年1月21日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事
件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.公司第十届董事会第一次会议决议
2.公司第十届监事会第一次会议决议特此通知。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022年1月5日附：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投意对权票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案√
2.00关于公司监事薪酬方案的议案√
3.00关于续聘会计师事务所的议案√
关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公
4.00√
司提供担保的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数：委托股东股票账户：
受托人（签章）：受托人身份证号码：
委托日期：委托期限：
年月日