美丽生态:关于公司2022年度预计日常关联交易的公告

证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2022-002
深圳美丽生态股份有限公司
关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，公司预计
2022年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过356102.80万元。
公司于2022年1月7日召开了第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事代礼平女士、姚惠良先生、庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交2021年实际2020年实际关联交易类关联交2022年预关联人易定价发生金额（未发生金额别易内容计金额原则经审计）（经审计）接受关联人沈玉兴先生工程承公允市
提供的工程控制的企业100000.0034340.0040817.98包价承包及其关联方关联人向公沈玉兴先生物资供公允市
司采购产控制的企业250000.00--应价
品、商品及其关联方向关联人采沈玉兴先生采购物公允市
购产品、商控制的企业6000.004735.002758.82资价品及其关联方沈玉兴先生向关联人承租赁办公允市
控制的企业2.801.670.84租房屋公室价及其关联方提供给关联沈玉兴先生工程设公允市
人的工程设控制的企业100.00-410.48计价计业务及其关联方
合计356102.8039076.6743988.12
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2021年实
关联实际发生实际发生披露日关联交易类际发生金2021年预关联人交易额占同类额与预计期及索
别额（未经计金额内容业务比例金额差异引
审计）接受关联人沈玉兴先生工程
提供的工程控制的企业34340.00500000.0024%-93.13%承包承包及其关联方向关联人采沈玉兴先生
采购见注：
购产品、商控制的企业4735.005600.0016%-15.45%
物资（1）品及其关联方沈玉兴先生租赁向关联人承
控制的企业办公1.672.000.4%-16.50%租房屋及其关联方室
-合计-39076.67505602.00---公司2021年度预计关联交易金额是双方当年合作可能发公司董事会对日常关联交易实际发生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进生情况与预计存在较大差异的说明
度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关（如适用）
联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。
经核查，公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计公司独立董事对日常关联交易实际金额存在差异的说明系公司实际市场需求和业务发展需
发生情况与预计存在较大差异的说要，属于企业正常的经营调整，关联交易审批程序符合规明（如适用）定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
注：（1）详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
（2）实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%
二、关联人介绍和关联关系公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基本情况如下：
（一）佳源国际情况介绍
公司名称：佳源国际控股有限公司
注册地址：开曼群岛（英属）
成立日期：2015年5月5日经营范围：物业开发商
财务状况：截至2021年6月30日，佳源国际总资产为8975148.30万元，净资产为2609035.50万元，2021年1-6月营业收入为936391.70万元，净利润为216997.10万元。（以上数据未经审计，币种：人民币）与公司的关联关系：佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与公司构成关联关系。
履约能力分析：佳源国际经营状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）佳源创盛情况介绍
公司名称：佳源创盛控股集团有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
注册资本：150000万元人民币
法定代表人：沈宏杰
成立日期：1995年4月18日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91330402146482794J
经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理
咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截至2021年9月30日，佳源创盛总资产为8101716.88万元，净资产为2564631.41万元，2021年1-9月营业收入为1363384.17万元，净利润为96616.98万元。（以上数据未经审计）与公司的关联关系：佳源创盛为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。
履约能力分析：佳源创盛经营状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。
本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
通过对公司提供的相关资料进行审阅，我们认为：本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年1月7日