银信科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300231证券简称：银信科技公告编号：2022-003
北京银信长远科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第五次会议于2022年1月6日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华
发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月31日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效益，不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，公司拟开展投资理财业务。在满足日常资金需求的情况下，公司拟使用自有资金合计不超过人民币20000万元进行委托理财，购买低风险理财产品，包括不限于现金管理产品、货币基金、国债、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等风
险较低、收益比较固定的理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-002）。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日