中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2022－001
公司债代码：143213公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560公司债简称：18豫高02河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
七次会议于2022年1月7日上午9:00以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2021年12月28日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请融资的议案》。
为满足公司经营发展及在建项目资金需求，根据公司2021年第二次临时股东大会会议决议授权，同意授权董事长决定向银行申请融资的权限，在授权范围内，董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜。
授权金额融资额度不超过折合人民币70亿元（以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准）。授权融资工具范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等。授权有效期为2022年1月16日至
2022年12月31日。授权董事长代表公司在上述权限内决定向银行申请融资的
1事项，签署或终止融资相关合同、协议等法律文件。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的《关于印发的通知》（财会〔2021〕1号）有关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，预计将影响公司2021年度财务报表相关项目，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年1月8日
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