ST东洋:关于股东提请增加股东大会临时提案的公告

证券代码：002086 证券简称：ST东洋 公告编号：2022-003
山东东方海洋科技股份有限公司
关于股东提请增加股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东
湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南优禾”或“公司股东”）提交的《关于提请山东东方海洋科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，具体内容如下：
为规范上市公司的公司治理，维护公司和股东利益，湖南优禾作为持有公司3%以上股份的股东，现提请公司董事会于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）增加如下议案：
1、《关于提请选举刘建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提请选举柴俊林先生为第七届董事会非独立董事的议案》
湖南优禾具备提出临时提案的主体资格，前述提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案程序符合《中华人民共和国公法》、《上市公司股东大会规则》、《山东东方海洋科技股份有限公司章程》等相关规定。提请公司董事会按照相关要求在收到提案后2日内对我们的提议予以釆纳，并发出本次临时股东大会补充通知。
经董事会核查：截至本公告披露日，湖南优禾持有公司100000000股，占公司总股本的13.22%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2022年1月17日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日