*ST浪奇:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2022－001
广州市浪奇实业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年1月4日以电子邮件方式发出
召开第十届董事会第十一次会议的通知，并于2022年1月7日以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100％。本次会议由赵璧秋董事长主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，表决合法有效。
一、董事会会议审议情况1、审议通过公司《关于增加公司注册资本暨修订的议案》（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）公司的注册资本由627533125元增加至1612420134元，因此修订《公司章
程》第五条，将“公司注册资本为人民币627533125元”修改为“公司注册资本为人民币1612420134元”，和修订《公司章程》第二十条，将“公司股份总数现为627533125股，均为普通股”修改为“公司股份总数现为1612420134股，均为普通股”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权）公司定于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
1二、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
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