泰和新材:第十届董事会第十三次会议决议公告

临时公告：2022-001
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-001
烟台泰和新材料股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）第十届董事
会第十三次会议（临时会议）于2022年1月7日以通讯方式召开。本次会议由
董事长宋西全先生召集，会议通知于2021年12月31日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案。
同意公司及控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）分别与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区 J-1 小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币876247371.00元，民士达收储补偿总金额为人民币97285300.00元。
《关于签署的公告》（公告编号：2022-002）详见2022年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
1临时公告：2022-001特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年1月8日
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