保龄宝:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002286证券简称：保龄宝公告编号：2022-001
保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第
九次会议的通知于2022年01月05日以电子邮件的方式发出，会议于2022年01月
06日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》公司2021年12月06日召开董事会第八次会议审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》，公司原套期保值业务将于2022年1月5日到期，公司拟继续开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
（2020年修订），公司制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
特此公告。
1保龄宝生物股份有限公司董事会
2022年01月07日
2