金浦钛业:第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000545股票简称：金浦钛业公告编号：2022-003
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十六次会议，在2021年12月30日以电邮发出会议通知，并于2022年1月7日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过如下议案：
一、关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
经认真审核，监事会认为：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二〇二二年一月七日