ST东洋:第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2022-006
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年
第一次临时会议于2022年1月6日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于
2022年1月7日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加审议及表决董事7人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立北京全资子公司的议案》
经董事会审议，同意公司以自有资金出资3000万元人民币在北京设立全资子公司。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资设立青海全资子公司的议案》
经与会董事审议，同意公司以自有资金出资3000万元人民币在青海设立全资子公司。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日