世纪鼎利:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2022-002
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于2022年1月10日上午10:00开始以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年1月7日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于出售上海一芯智能科技有限公司100%股权的议案》具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于出售上海一芯智能科技有限公司100%股权的公告》。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年1月26日（星期三）以现场表决和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
-1-珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日