力星股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2022-002
江苏力星通用钢球股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于2022年1月6日以通讯的方式发出，会议于2022年1月10日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》
公司拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案中本次发行的决议有效期
进行调整，删除有效期自动延长至本次发行完成之日的条款，调整后本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。除上述调整外，本次向特定对象发行方案其他内容保持不变。
经审核，董事会认为公司调整 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司治理的有关要求，有利于推进本次向特定对象发行的实施。因此同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的调整。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年1月26日（星期三）下午1:30在公司三楼会议
室召开2022年第一次临时股东大会。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2022年1月11日