宝通科技:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2022-002
债券代码：123053债券简称：宝通转债
无锡宝通科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日下
午15:00召开第五届董事会第七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2021年12月31日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》公司总股本因可转换公司债券转股和2020年股票期权激励计划自主行权分
别增加股本23686072股与2946093股，注销回购股份减少股本11664105股，公司总股本净增加14968060股至411735946股。经董事会审议，同意公司将注册资本从396767886元变更至411735946元，并修订《公司章程》中的相应条款，同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年1月26日下午15：00召开公司2022年第一次临时股东大会，审议变更注册资本及修订《公司章程》相关事项。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
2022年1月10日